央行昆明中心支行日前披露行政處罰信息顯示，三家銀行及四名涉事人合計被罰231.8萬元。

據行政處罰信息，恒豐銀行股份有限公司昆明分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額可疑報告或者可疑交易報告；違反《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》相關規(guī)定，被警告并處罰款48.5萬元。蔣賢志(時任恒豐銀行股份有限公司昆明分行法律合規(guī)部副總經理)被處罰款3.3萬元。

不久前，銀保監(jiān)會披露的處罰信息顯示，恒豐銀行股份有限公司因存在18項違規(guī)，被罰款480萬元。

恒豐銀行網站介紹，公司是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一，前身為1987年成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年，經中國人民銀行批準，改制為恒豐銀行股份有限公司。2019年完成市場化改革股改建賬，中央匯金公司成為第一大股東。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，恒豐銀行青島分行也曾因違規(guī)問題被處罰，而去年該分行一高管還因貪腐問題被判刑并處罰金。2021年4月初，裁判文書網更新的一則二審刑事裁定書顯示，恒豐銀行青島分行高管彭某編造合同虛開發(fā)票非法套取700多萬元，犯貪污罪、受賄罪、行賄罪、職務侵占罪，被判有期徒刑6年，并處罰金人民幣50萬元。

2018年11月2日，人民銀行青島中心支行公布了一批行政處罰信息。據行政處罰決定書顯示，恒豐銀行股份有限公司青島分行存在“未按規(guī)定建立反洗錢內控制度，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，未按照規(guī)定報送可疑交易”等違規(guī)行為。人民銀行青島市中心支行依據《《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，于2018年11月2日對恒豐銀行青島分行合計罰款人民幣90萬元，對相關責任人處罰8.5萬元共計98.5萬元。

天眼查顯示，恒豐銀行股份有限公司青島分行（簡稱恒豐銀行青島分行），成立于2004年5月14日，經營范圍包括許可該機構經營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務，經營范圍以批準文件所列的為準（有效期限以許可證為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

標簽： 青島分行 恒豐銀行